證券時報記者 李映泉

4月8日晚間，中恒電氣(002364)發布公告稱，公司收到控股股東中恒科技投資通知，中恒科技投資及其股東朱國錠、包曉茹與寧德時代(300750)于4月8日簽署《戰略投資合作框架協議》，就寧德時代擬與公司開展戰略業務合作并以增資方式向中恒科技投資進行投資等事宜達成框架性約定。

中恒科技投資股東朱國錠、包曉茹擬引進寧德時代對中恒科技投資進行投資，各方發揮各自在相關領域的核心競爭力和資源優勢，促進寧德時代與中恒電氣圍繞綠色ICT基礎設施、交通電動化、新型電力系統（算電協同）等領域開展相關業務及戰略合作，整合資源稟賦，賦能公司發展。

框架協議顯示，寧德時代擬以41億元認購中恒科技投資新增注冊資本1441.18萬元，出資方式為貨幣及股權。在增資對價中，寧德時代擬以其所持時代天源（深圳）科技有限公司（下稱“時代天源”）99.6970%股權作價11.96億元（暫定金額，以時代天源100%股權暫定估值12億元測算），具體以屆時時代天源股權評估值為依據；增資對價扣減時代天源股權作價的剩余部分為貨幣出資（現金支付）。

目前，中恒科技投資注冊資本為1500萬元，朱國錠和包曉茹分別持有中恒科技投資70%股權和30%股權；此次增資完成后，中恒科技投資的注冊資本將變更為2941.18萬元，朱國錠、包曉茹和寧德時代將分別持有中恒科技投資35.70%、15.30%和49.00%的股權。

當前，中恒科技投資的控股股東、實際控制人為朱國錠。此次增資實施完成后，中恒科技投資的控股股東、實際控制人保持不變，仍為朱國錠。換言之，上市公司中恒電氣的實際控制人仍保持不變。

同時，寧德時代將通過一定方式參與上市公司治理。即：在此次增資完成后，朱國錠作為上市公司實際控制人、中恒科技投資作為上市公司控股股東，將通過行使股東權利等方式，促使寧德時代推薦的1名符合證券監管要求的上市公司董事候選人，經履行上市公司相關審議程序后擔任上市公司董事。

另外，在此次增資完成后，包曉茹作為上市公司董事長，將促使寧德時代推薦的1名符合證券監管要求的上市公司副總經理候選人，經履行上市公司相關審議程序后擔任上市公司副總經理。朱國錠及包曉茹與寧德時代在中恒科技投資層面及/或上市公司層面等均不構成一致行動關系或共同控制。

公告還顯示，自《戰略投資合作框架協議》達成之日后2個月內，為順利推動本次戰略合作實施，基于框架協議達成的基本合意及具體內容，各方將積極、誠實推動有關中恒科技投資增資，公司與寧德時代形成戰略業務合作關系等具體事宜的洽談、磋商工作。